La Audiencia Nacional investiga una serie de transferencias multimillonarias realizadas por Fórum Filatélico desde 2001 hasta la actualidad a sociedades radicadas en varios 'paraísos' fiscales, como las islas del Canal de la Mancha -de soberanía británica-, Gibraltar, Andorra y Suiza. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción acusa tanto a los principales responsables de dicha firma como a los de Afinsa de un delito de estafa, además de otros cinco, por considerar que «engañaron» a sus clientes tanto con el valor real de los sellos que les ofrecían como con la cantidad de los mismos que contrataban.