La Policía ha desarticulado una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes, sobre todo, del tráfico de drogas y la prostitución. Sus miembros, en su mayoría españoles y colombianos, están además implicados en otros delitos como corrupción de menores, cohecho y diversas estafas. Los investigadores, que durante la operación incautaron 193 kilos de cocaína de gran pureza, creen que el grupo ha blanqueado más de 360 millones de euros desde 2001.

Las operaciones de blanqueo se efectuaban mediante la apertura de cuentas corrientes en varios bancos a nombre de empresas 'fantasma'. Desde ellas, transferían grandes cantidades de dinero a sociedades ficticias, supuestamente ubicadas en China, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, varios países latinoamericanos y los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes y Hong-Kong. Para justificar las operaciones, la red presentaba facturas falsas de supuestos pagos de material comprado al extranjero, casi siempre productos informáticos.

El dinero a blanquear procedía, en su mayoría, de organizaciones colombianas dedicadas al tráfico de droga y era entregado a través de varios 'correos' a la banda, que cobraba una comisión del 10 por ciento del total del dinero 'lavado' en Europa. La policía averiguó que los jefes del grupo efectuaban también frecuentes viajes a Alemania y Bélgica, de donde regresaban con millones de euros en efectivo para blanquear en negocios en España.

La organización compraba en Alemania coches de lujo de segunda mano, que se vendían en España tras haberse manipulado sus cuentakilómetros.