Las detenciones, imputaciones y registros de la Operación Púnica

Un guardia civil, en un registro en el Ayuntamiento de Valdemoro./
Un guardia civil, en un registro en el Ayuntamiento de Valdemoro.

AGENCIASMADRID

Detenciones en Madrid

-Francisco José Granados Lerena, exalcalde de Valdemoro y exconsejero de la Comunidad de Madrid, como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

-Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, empresario.

Detenciones en Valdemoro

-José Carlos Boza Lechuga, alcalde de la localidad, como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y fraude.

-Alfredo Ovejero López, jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro,

-José Javier Hernández Nieto, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, como presunto autor de los delitos de tráfico de Influencias, organización criminal, cohecho y fraude.

-José Luís Navarro Soto, arquitecto municipal.

Detenciones en Parla

-José María Fraile Campos, Alcalde de la localidad, como presunto autor de los delitos de cohecho, fraude, organización criminal y malversación.

-Antonio Borrego Fortea, jefe de gabinete del alcalde de la localidad.

-Avelino Pérez Pallares, responsable de Obras Públicas del Ayuntamiento de la localidad,

-Elena María Fernández Pérez, ingeniero municipal.

Detenciones en Collado Villalba

-Agustín Juárez López de Coca, alcalde de la localidad, como presunto autor de los delitos de cohecho, fraude y prevaricación.

-José Manuel Casado Garzón, técnico municipal de la localidad.

Detenciones en Serranillos del Valle

-Antonio Sánchez Hernández, alcalde de la localidad, como presunto autor de los delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho. En libertad debido a su delicado estado de salud.

-Marco Durán Benítez, técnico municipal de la localidad.

Casarrubuelos

-David Rodríguez Sanz, alcalde de la localidad, por un presunto delito de fraude y organización criminal.

Detenciones en Torrejón de Velasco

-Gonzalo Cubas Navarro, alcalde de la localidad, por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho.

Detenciones en Móstoles

-Alejandro Utrilla Palombi, adjunto al concejal de Medio Ambiente

Murcia

-Jesús Norberto Galindo Sánchez, secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Imputado por los delitos de malversación y fraude.

-José Fidel Saura Guerrero, jefe de gabinete de la Consejería de Industria de la Región de Murcia. Detenido por los delitos de malversación y fraude.

-Mariola Martínez Robles, directora general de Turismo de la Región de Murcia. Detenida por un delito de fraude y malversación.

-María Reyes Samper Henarejos, directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Imputada como presunta autora de delitos de fraude y prevaricación.

Detenciones en León

- Martín Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación, por un presunto delito de fraude y tráfico de influencias.

Detenciones en la empresa Cofely

-Cuatro detenidos: su director general, su jefe comercial en España, el director comercial para el Sector Público y el responsable del Departamento de Operaciones.

Detenciones en el entramado de empresas de David Marjaliza

-David Marjaliza Villazeñor, empresario. Detenido por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

-Ana María Ramírez Ramírez, secretaria de Marjaliza.

-Antonio Cándido Ruíz García, administrador de empresas controladas por David Marjaliza.

-José Luis Huerta Valbuena, administrador de Walter Music.

-José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación Informática de la Comunidad de Madrid del ICM.

-Eduardo de la Peña Pérez, empresario de obra civil.

-Antonio Serrano Soldado, administrador empresas de David Marjaliza.

Detenciones en el entramado de empresas de Alejandro de Pedro Llorca

-Alejandro de Pedro Llorca, administrador las sociedades MADIVA y EICO. Detenido por un presunto delito de fraude, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

-Francisco Javier Bueno González, trabajador de MADIVA en Valencia.

-José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena y socio de Llorca. Detenido por un presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias.

Registros en Valdemoro

-Ayuntamiento de Valdemoro (Alcaldía y Urbanismo).

-Ayuntamiento de Valdemoro (Hacienda).

-Domicilio de Francisco José Granados Lerena, sito en Calle de Venezuela, 2.

-Domicilio de Ana María Ramírez Fernández, sito en Avda. Portugal, 32.

-Domicilio de Antonio Cándido Ruíz García, sito en Calle de Virgilio, 13.

-Domicilio de José Luis Huerta Valbuena, sito en Calle de Oviedo, 15.

Registros en ayuntamientos

-Ayuntamiento de Parla.

-Ayuntamiento de Serranillos del Valle.

-Ayuntamiento de Casarrubuelos.

-Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.

-Ayuntamiento de Mostoles.

-Ayuntamiento de Collado-Villalba.

Registros en empresas

-Cofely.

-Garrido Abogados.

-Madrid-Sur Abogados.

-Sedes sociales sitas en Calle Poeta Juan Hierro nº 1 de Pinto (Madrid).

-Struere Arquitectos, Avda. América 37, 1º D Madrid.

-CDD Investiment, Pza de las Salesas, 3-3 Madrid.

-Waiter Music de la localidad de Aranjuez.

-Obras y Vías en Madrid.

-Sucursal Ibercaja de la localidad de Valdemoro.