Santiago Díaz declara ante el juez por presunto delito fiscal

El empresario Santiago Díaz, propietario del grupo Ascán, ha acudido esta mañana a declarar ante el juez de Instrucción número 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, por un supuesto delito fiscal.

La investigación judicial abierta contra Díaz también se extiende a sus dos hijos y a sus sociedades Ascan y Sadisa, así como al empresario mallorquín, vinculado al sector inmobiliario, Antonio Juan Bennasar Gual, al que la Hacienda Pública atribuye además un delito de falsedad documental. Todos ellos han tenido que comparecer este lunes como investigados (término que ha sustituido al de imputado) en el juzgado.

La investigación judicial está relacionada con la denuncia que la Hacienda Pública presentó ante la Fiscalía de Cantabria en relación con la venta de la sociedad 'El Cuco de Piélagos' por parte de Santiago Díaz al empresario inmobiliario Bennasar Gual en octubre de 2013. El fisco sostiene que el mallorquín y Díaz idearon una trama para eludir el pago del IVA a Hacienda, y cuantifica el fraude en 800.000 euros. Al malloquín le acusa además de presentar facturas falsas, lo que constituiría un delito de falsedad documental.

Díaz niega los hechos

Preguntado por la denuncia a finales de abril, Díaz negó los hechos y mostró su "indignación" por verse inmerso en una acusación a la que dijo ser totalmente ajeno y que podía causar un "perjuicio irreparable" a sus empresas.

La acusación se enmarca dentro de la venta de 'El Cuco de Piélagos', del grupo Ascán Sadisa, a Bennasar Gual en octubre de 2013. Por aquellas fechas, el holding empresarial estaba inmerso en un proceso de reestructuración financiera y Díaz quería desprenderse de las cargas hipotecarias de 'El Cuco' para ganar liquidez. La sociedad era la propietaria de las 72 viviendas unifamiliares situadas en la zona de El Cuco, de Piélagos, así como de varios terrenos; su objetivo era cancelar los créditos. Pero antes de vender la sociedad, realizó una reducción de capital en la que los terrenos de la sociedad fueron adjudicados a Ascán-Sadisa. En esta situación, en octubre de 2013 Díaz vendió 'El Cuco de Piélagos' a Bennasar, que pagó un precio simbólico de 3 euros y se quedó con los créditos hipotecarios además de las 72 viviendas que quedaban en la mercantil.

Los abogados de Díaz sostienen que la transmisión de los terrenos al Grupo Sadisa generó un IVA, que Santiago Díaz pagó en dos plazos al empresario mallorquín, algo "perfectamente lícito". Tal es así que "en ningún párrafo del expediente abierto por Hacienda se habla de infracción de norma alguna".

Así que "El Cuco de Piélagos" cambió de manos en esa fecha, en la que Bennasar Gual pasó a ser administrador único. Sin embargo, según sostiene Hacienda, cuando a los tres meses la sociedad presentó la declaración del IVA, el empresario mallorquín, dueño y administrador ya de 'El Cuco de Piélagos', no ingresó el impuesto porque lo compensó con una serie de facturas de compras de inmuebles que había hecho en diferentes lugares de España. La Agencia Tributaria sostiene que las facturas presentada por Bennasar y las operaciones de compra son falsas. Por eso, junto al delito fiscal, la Fiscalía le acusa de un presunto delito de falsedad documental, que atribuye en solitario a Bennasar.

Hacienda implica en los hechos al dueño de Ascán-Sadisa como "colaborador necesario" y le señala como autor intelectual de todo el entramado, una interpretación que le llevará ante el juez.