El juez autoriza a la UCO investigar las cuentas de Cerdán de los últimos 11 años
La Guardia Civil reclamó ayer indagar los depósitos de los que es o ha sido titular, representante o autorizado, excepto los que estén a nombre del PSOE y la Fundación Pablo Iglesias
Vía libre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene autorización del juez instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, para poder rastrear ... los movimientos bancarios de Santos Cerdán durante los últimos 11 años, una vez que el exsecretario de Organización del PSOE haya perdido su aforamiento el pasado lunes tras renunciar a su acta de diputado. Los investigadores del departamento de delitos económicos -que en concreto solicitaron acceder ya a cinco cuentas de Caixabank, BBVA y Caja Navarra- descartaron por el momento pedir permiso para entrar en otros depósitos en los que Cerdán tenga firma, pero que sean titularidad del Partido Socialista o de la Fundación Pablo Iglesias.
Los agentes también reclaman a la Agencia Tributaria que les entregue toda la documentación en su poder desde el ejercicio de 2014 hasta el momento actual sobre el exdirigente socialista, al que la UCO acusa de haber recibido mordidas de constructoras a cambio de obra pública, junto a Koldo García, desde hace más de una década, cuando era diputado foral por Navarra.
Los agentes del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción del teniente coronel Antonio Balas, a la vista del extenso listado de diligencias al que ha tenido acceso este periódico, también seguirán el rastro de las presuntas comisiones en fuera de España, pues pidieron también ayuda a Hacienda para buscar «bienes en el extranjero», ya sean «cuentas, valores, seguros, rentas o inmuebles».
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En su escrito al Supremo, la UCO reclamó este miércoles todo tipo de datos tanto a los bancos como al fisco. De las tres entidades bancarias citadas, en las que Santos Cerdán aparece como titular con familiares como sus padres o hermanos, los agentes pretenden conocer titulares, teléfonos, domicilios fiscales, tarjetas de crédito, «productos bancarios y financieros», operaciones sospechosas denunciadas por el Sepblac (antiblanqueo), cobro de cheques, cuentas vinculadas, … y «todos los movimientos realizados en dichas cuentas –saldo, ingresos y pagos- desde el 1 de enero de 2014 o su contratación, en caso de ser posterior a aquella fecha, hasta el día de recepción del mandamiento judicial». O sea, hasta este mismo miércoles.
Sigilo a los bancos
Los agentes pidieron expresamente al juez que ordene a los bancos sigilo y que las sucursales no informen a Santos Cerdán de los datos que se van a enviar a la UCO. Además, reclamaron que las entidades informen de manera inmediata de cualquier movimiento que el exdiputado, quien todavía no ha sido imputado formalmente, pueda realizar con sus cuentas o sus depósitos.
En cuanto a la Agencia Tributaria, la UCO pidió «al menos» una relación de todas sus cuentas; datos sobre transmisión de valores, rentas explícitas e implícitas, cheques, fondos de inversión, valores, seguros, rentas, estadísticas de emisores; relación de bienes muebles e inmuebles; información sobre relaciones societaria, listado de posibles bienes en el extranjero; operaciones con terceras personas, donaciones, planes de pensiones o pagos del tesoro, entre otras muchas cuestiones.
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