Detenidos dos vascos por timar a una empresa valenciana y vender la mercancía estafada en Cantabria

Dos personas han sido detenidas -y se investiga a una tercera- por estafa a una empresa tras la investigación realizada por la Guardia Civil de Cantabria sobre un 'timo del nazareno' en el que se han usado dos locales de la región. Los presuntos autores, dos mujeres y un hombre, son todos vecinos de Bizkaia y tienen edades entre los 27 y 49 años.

La investigación, que fue realizada por efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega, se inició tras analizar las ventas de una mujer en un negocio de compra-venta de objetos de segunda mano en la que se observó una significativa partida de juegos de mesa nuevos.

Al seguirse la pista de estos, se comprobó que coincidían con una importante venta de una empresa juguetera de la Comunidad Valenciana a otra de Bizkaia que resultó ser ficticia ya que la firma vasca que encargó los juegos nunca llegó a pagar el pedido a los valencianos.

Los hechos se remontan al año 2017, cuando la mencionada juguetera comenzó a finales de agosto a recibir correos electrónicos sobre una posible compra por parte de la empresa que hacía el pedido, que decía tener la sede y almacenes en Bizkaia. En todos estos correos, el firmante pretendía ganarse la confianza de los vendedores, a quienes comunicó que la sociedad vasca se dedicaba a la venta al por mayor a restaurantes, hoteles y distintos países.

Una vez concretada la compra, principalmente de juegos de mesa por un importe que superaba los 20.000 euros, comunicaron que la entrega de la mercancía sería en un local situado en La Albericia-Santander. Igualmente acordaron el pago en un pagaré a 30 días tras recibir la mercancía, siendo la consignataria del pedido la mujer que figuraba como remitente de los correos electrónicos. Los juegos fueron enviados pero el pago no se recibió, por lo que la fabricante valenciana dio cuenta de lo sucedido a su compañía aseguradora para reclamar la perdida.

Los hechos apuntaban a que se trataba de una estafa utilizando el conocido como 'timo del nazareno', que consiste en ganarse la confianza de la parte vendedora, mostrando solvencia y aportando datos de una empresa ficticia. Ganada esa confianza, se hace un pedido importante de productos que tengan fácil salida al tiempo que se acuerda que el pago se hará tras recibirse la mercancía por medio de unos plazos estipulados.

En el caso investigado, tras conocerse la procedencia de los productos y que había sido una estafa, se pudo averiguar la identidad de la persona que había vendido una importante cantidad de los juegos de mesa en un establecimiento de compra-venta de efectos de segunda mano: era una mujer a la que le constaban detenciones anteriores por la Guardia Civil de Cantabria, también por estafa.

De igual forma se averiguó la identidad de otras dos personas relacionadas con la presunta estafa, una mujer que sería la receptora de la mercancía y el hijo de esta. Finalmente, en los meses de enero y febrero de este año se fue localizando a los presuntos autores del delito tras lo que se ha detenido a dos de ellos y se investiga a un tercero.